A juíza da Sétima Vara Criminal de Cuiabá, Ana Cristina Silva Mendes, marcou para os dias 04 e 05 de fevereiro os depoimentos do contador Isaques Pedro Rosa e de sua esposa, Dalvane Santana acusados de supostamente comandar esquema que teria sonegado R$ 40 milhões dos cofres públicos. As datas dos interrogatórios constam em despacho publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) desta quarta-feira (27.01).
Isaques e Dalvane foram presos em agosto deste ano pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) por supostamente liderarem a organização criminosa especializada na prática de fraudes fiscais, valendo-se principalmente de empresas registradas em nome de pessoas interpostas para fins de sonegação de tributo nos segmentos de madeira e de transportes.
“Os representados DALVANE SANTANA e ISAQUES PEDRO DA ROSA seriam, em tese, os líderes da Organização Criminosa, atuando desde a fase da constituição das “empresas-laranja”, as quais seriam utilizadas pelo grupo criminoso para a prática de fraude tributária e sonegação fiscal, no qual foi possível constatar fortes indícios de irregularidades na operacionalização de empresas, as quais teriam se beneficiado com o registro da propriedade em nome de laranjas, vez que possibilitaria, após a constituição das dívidas fiscais, que as execuções não fossem ajuizadas em face dos verdadeiros donos das empresas”, diz trecho dos autos.
Também foram denunciados por fazer parte da organização criminosa, Alex Sandro Santana, Alessandro Santana, Anderson Santana, Daiana Santana, Neizi de Oliveira Bispo, Domingos Gonçalves de Paula e Jucimar Teodoro de Brito.
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