O médico Diego Felipe Sampaio Alves, 41 anos, foi preso na manhã dessa quinta-feira (07.08) suspeito de liderar um esquema de fraude financeira e lavagem de dinheiro que movimentou mais de R$ 30 milhões nos últimos três anos, em Tangará da Serra, a 252 km de Cuiabá.
A Polícia Civil confirmou o cumprimento de mandado de prisão expedido pela 6ª Vara Criminal da Comarca de Natal, e um mandado de busca e apreensão, expedido pela Secretaria Unificada da 3ª e 11ª Vara Criminal de Natal e Rio Grande do Norte, no âmbito da Operação Olho Grande.
Conforme as investigações, o médico atraía familiares, amigos e colegas de profissão com promessas de lucros altos em supostos investimentos no mercado financeiro. O esquema era feito de forma discreta, sem publicidade, e operava exclusivamente com pessoas próximas.
Entre as vítimas identificadas está a própria sogra do médico, que teria perdido cerca de R$ 5 milhões. Segundo delegado responsável, Diego pegava os valores e não realizava os investimentos prometidos.
Em depoimento, o médico alegou que atuava como investidor de alto risco e todos os clientes sabiam dos riscos. “Era algo pequeno, sem propaganda, só para pessoas próximas. Alguns clientes assinavam que poderia haver perda total”.
O médico foi encaminhado à delegacia de Tangará da Serra, onde permanece à disposição da Justiça. Ele responderá por crimes de fraude, estelionato, lavagem de dinheiro e ocultação de bens.
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