A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Estelionato e Outras Fraudes de Cuiabá, em conjunto com a Polícia Civil de Goiás, deflagrou na manhã desta quinta-feira (22.05) a Operação Broker Phantom, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso especializado em estelionato e lavagem de dinheiro, com atuação em todo o território nacional.
As investigações foram conduzidas pelo Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (GREF/DEIC) da Polícia Civil de Goiás e resultaram na expedição de 157 ordens judiciais, cumpridas simultaneamente nos Estados de Goiás, Mato Grosso, São Paulo e Santa Catarina.
Ao todo, estão sendo cumpridos 78 mandados de busca e apreensão domiciliar, 59 mandados de prisão temporária, 18 mandados de prisão preventiva e ordens de quebra de sigilo telemático e telefônico e sequestro de bens até o limite do valor do prejuízo estimado.
Ações em Mato Grosso
Em Mato Grosso, são 74 ordens judiciais cumpridas, sendo 37 mandados de prisão e 37 de busca e apreensão, nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Primavera do Leste, Diamantino e São José do Rio Claro.
As investigações apontam que o grupo atuava com uma sofisticada estratégia de "engenharia social", utilizando plataformas de comércio eletrônico para aplicar golpes, especialmente o chamado “golpe do intermediário”.
Esquema fraudulento
O esquema consistia na criação de anúncios falsos — ao menos 144 publicações fraudulentas foram identificadas — em mais de 40 contas falsas. Os criminosos se passavam por vendedores ou compradores em plataformas digitais, induzindo as vítimas a realizarem transferências bancárias para contas de terceiros, popularmente conhecidos como “laranjas”.
O prejuízo estimado causado pela organização criminosa ultrapassa R$ 2 milhões.
Próximas etapas
As investigações seguem com a análise dos materiais apreendidos e dos dados obtidos com as quebras de sigilo, com o objetivo de identificar outros possíveis integrantes, detalhar a participação individual dos envolvidos e recuperar os valores desviados das vítimas.
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