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O técnico em contabilidade, Rivaldo Alves da Cunha e mais 17 pessoas integrantes do esquema criminoso que sonegou mais de R$ 140 milhões em ICMS ao Estado de Mato Grosso foram indiciados no inquérito policial da operação “Crédito Podre”.
Um dos indiciados, Cloves Conceição Silva, residente em Campo Verde, chega no final da tarde desta sexta-feira (15), em um vôo comercial de Balneário Camburiú, em Santa Catarina.
O inquérito foi encaminhado ao Poder Judiciário na última quarta-feira (13.12), com o indiciamento dos 16 presos e mais duas pessoas, identificadas após a operação.
Conforme a PJC, todos responderão por crimes de organização criminosa, falsidade ideológica, falsificação de documentos, uso de documento falso, uso indevido de selo público e sonegação fiscal.
As investigações da Polícia Judiciária Civil, deflagrada no dia 7 de dezembro, desenvolvidas em conjunto com a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), levantaram que mais de 1 bilhão de grãos saíram do Estado de Mato Grosso, sem o devido recolhimento do ICMS, deixando prejuízo estimado em R$ 143 milhões, entre os anos de 2012 a 2017.
O esquema envolve cerca de 30 empresas de fachadas ou fantasmas. De acordo com o delegado da Fazendária, Sylvio do Vale Ferreira Júnior, em seis anos a organização criminosa emitiu 2,1 bilhão de notas fiscais frias.(Com PJC)
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