A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública (Defaz), deflagrou nesta quarta-feira (07.05), a Operação Rent-A-Business, visando desarticular um esquema criminoso de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.
Ao todo, estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares, contra pessoas físicas e jurídicas suspeitas de envolvimento em crimes contra a ordem tributária. As ordens judiciais foram expedidas pela juíza Edna Ederli Coutinho, do Núcleo de Inquéritos Policiais (Nipo) de Cuiabá.
As investigações foram conduzidas em parceria entre a Defaz, a Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz) e o Ministério Público Estadual, por meio da 14ª Promotoria de Justiça Criminal Especializada na Ordem Tributária. A ação integra a estratégia do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira), que reúne diversos órgãos públicos em ações de combate à corrupção e recuperação de recursos desviados.
Conforme apurado, o grupo investigado movimentou mais de R$ 7,6 bilhões em notas fiscais eletrônicas por meio de empresas fantasmas, com recolhimento de tributos em valor irrisório. As investigações apontam que as operações eram simuladas, com o intuito de encobrir a origem das mercadorias e promover evasão fiscal. As condutas se enquadram, em tese, nos crimes de associação criminosa, falsidade documental e crime contra a ordem tributária.
Os mandados estão sendo cumpridos em Cuiabá, Sinop, Chapada dos Guimarães, Cláudia, além de cidades fora do Estado, como Novo Progresso–PA e Itapema–SC.
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